百合花集團股份有限公司
原標題：百合花集團股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人陳立榮、主管會計工作負責人蔣珊 及會計機構負責人（會計主管人員）戚亞仙保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
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非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
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2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
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■
■低音喇叭電容
2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
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3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
2017年2月22日，公司第二屆董事會第七次會議審議通過瞭《關於收購杭州百合環境科技有限公司股權暨關聯交易的議案》，同意公司收購杭州百合環境科技有限公司（以下簡稱“環境科技”）100%股權。2016年3月，環境科技完成工商變更登記手續，並成為公司全資子公司，於2016年3月1日納入公司合並報表范圍。
由於公司及新納入合並報表范圍的環境科技同為百合花控股有限公司實際控制，因此公司按照同一控制下企業合並的相關規定，追溯調整2017年度期初數及上年同期相關財務報表數據。根據《企業會計準則》，同一控制下的企業合並，合並方在合並中取得的凈資產的入賬價值相對於為進行企業合並支付的對價賬面價值之間的差額，應調整資本公積（資本溢價）項目或其他所有者權益項目。在合並當期編制合並財務報表時，應對報表的期初數進行調整，同時應對比較報表的有關項目進行調整。在編制比較報表時，應將被合並方的有關資產、負債並入，同時因合並而增加的凈資產在比較報表中調整所有者權益項下的資本公積（資本溢價或股本溢價）。對於被合並方在企業合並前實現的留存收益（盈餘公積和未分配利潤之和）中歸屬於合並方的部分，自資本公積轉入留存收益。
公司按照上述規定，對2017年度資產負債表期初數及上年同期損益進行瞭追溯調整，有關具體資產、負債、權益及損益追溯調整情況詳見下表：
附表一:
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附表二:
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3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱 百合花集團股份有限公司
法定代表人 陳立榮
日期 2017.4.28
證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2017-028
百合花集團股份有限公司
第二屆監事會第七次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
百合花集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“百合花”）第二屆監事會第七次會議通知及會議材料於2017年4月21日以郵件方式發出，會議於2017年4月28日上午10:00在公司會議室現場結合通訊方式召開。會議由監事會主席宣勇軍先生主持，會議應出席監事3人，實際出席董事3人。本次監事會會議的召集、召開符合國傢有關法律、法規和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過瞭《關於2017年第一季度報告全文的議案》
監事會認為：公司2017年第一季度報告的編制和審議程序符合法律法規和《公司章程》的規定。報告內容真實、準確、完整的反映瞭公司2017年第一季度經營的實際情況，未發現參與2017年第一季度報告編制和審議人員有違反保密規定的行為。公司董事、高級管理人員簽署瞭書面確認意見，明確表示同意定期報告的內容。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
百合花集團股份有限公司監事會
2017年4月28日
證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2017-029
百合花集團股份有限公司
第二屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
百合花集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“百合花”）第二屆董事會第九次會議通知及會議材料於2017年4月21日以郵件方式發出，會議於2017年4月28日下午14:00在公司會議室現場結合通訊方式召開。會議應參加董事9人，實際參加董事9人。本次董事會會議的召集、召開符合國傢有關法律、法規和《公司章程》的規定。本次董事會由董事長陳立榮先生主持，監事、高級管理人員列席會議。
二、董事音響換電容會會議審議情況
（一）審議通過瞭《關於2017年第一季度報告全文的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過瞭《關於公司投資江西龍宇新材料有限公司的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
同意公司與常州龍宇顏料化學有限公司、自然人畢紅芬在江西九江市湖口縣金砂灣工業園新設江西龍宇新材料有限公司（暫定名，以工商核定後為準，以下簡稱“龍宇新材”），其中公司出資1，350萬元持有龍宇新材9%的股權。
特此公告。
百合花集團股份有限公司董事會
2017年4月28日
證券代碼：603823 證券簡稱：百合花 公告編號：2017-030
百合花集團股份有限擴大機電容器公司
對外投資公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
投資標的名稱：江西龍宇新材料有限公司（暫定名，以工商核定後為準）
投資金額：1，350萬元人民幣
特別風險提示：江西龍宇新材料有限公司為新設公司，尚需工商行政管理部門批準。
一、對外投資概述
百合花集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“百合花”）與常州龍宇顏料化學有限公司、自然人股東畢紅芬擬在江西省九江市湖口縣金砂灣工業園新設立公司。新設公司名稱為“江西龍宇新材料有限公司”（暫定名，以工商核定後為準，以下簡稱“龍宇新材”或“目標公司”），註冊資本為15，000萬元，主要從事酞菁顏料，高耐曬牢度、高耐氣候牢度有機顏料生產、銷售等業務，其中公司出資1，350萬元持有龍宇新材9%的股權。
本次對外投資經公司第二屆董事會第九次會議審議通過。根據本公司章程、相關議事規則及授權管理制度的規定，本次對外投資無需提交股東大會審議。本次對外投資不構成關聯交易或重大資產重組。
二、投資協議主體的基本情況
（一）常州龍宇顏料化學有限公司
法人代表：蔣建洪
企業性質：有限責任公司
註冊資本：12，800萬元人民幣
註冊地址：常州市新北區春江鎮江邊化工區港區北路
主要股東及實際控制人:蔣建洪
常州龍宇顏料化學有限公司是2001年2月成立的股份制有限公司，是由國內著名的有機顏料制造商-常州北美化學集團有限公司投資的子公司。常州北美化學集團有限公司投資人民幣9，472萬元擁有74.00%的股權，常州市武進寨橋化工廠有限公司投資人民幣3，328萬元擁有26.00%的股權。公司目前主要生產銷售有機顏料，偶氮紅色系列、聯苯胺黃色系列等，主要生產產品有：金光紅C、立索爾大紅、永固桔黃G、耐曬黃G、聯黃G、桃紅FBB等100多種產品，其主要應用於塑料、印刷油墨、油漆、塗料等各個領域，應用極其廣泛。
（二）畢紅芬
畢紅芬（自然人股東，身份證號3205251967XXXXXXXX，住址：江蘇省吳江市松陵鎮），多年從事染料及染料中間體、有機顏料中間體的投資、生產、經營活動。
三、投資標的基本情況
公司名稱：江西龍宇新材料有限公司
註冊資本：15，000萬元人民幣
註冊地址：江西省九江市湖口縣金砂灣工業園
股權比例：常州龍宇顏料化學有限公司持股82%，畢紅芬持股9%、百合花持股9%。
以上信息以工商行政管理機關核準登記為準。
四、對外投資意向書的主要內容
常州龍宇顏料化學有限公司（甲方）與公司（乙方）、畢紅芬（丙方）簽訂瞭《投資意向書》，主要內容為：
（一）各方一致願意就在江西省九江市湖口縣金砂灣工業園投資設立目標公司展開前期工作，包括但不限於前期調查、與當地政府部門溝通協商等。
（二）各方同意，擬設立的目標公司主要從事酞菁顏料，高耐曬牢度、高耐氣候牢度有機顏料的生產、銷售等業務。
（三）目標公司的基本架構：
1、目標公司註冊資本為人民幣15，000萬元，采取認繳制方式出資。但是各方應當根據項目建設需要以及股東會、目標公司章程的約定予以出資。
2、各方在目標公司中的股權比例初步按照以下方式確定：
甲方出資人民幣12，300萬元，以貨幣方式出資，占全部出資金額的82%；
乙方出資人民幣1，350萬元，以貨幣方式出資，占全部出資金額的9%；
丙方出資人民幣1，350萬元，以貨幣方式出資，占全部出資金額的9%。
（四）本意向書簽訂後，經各方有權批準的機構確認後，各方按照本意向書的內容開展相應的工作。
（五）各方應當對本意向書的內容承擔保密義務。
（六）本意向書僅僅作為各方協商設立目標公司的基礎文件，除保密義務外，對各方並不具有法律效力。各方之間就設立目標公司的權利義務以最終的投資合同或者其他相應的文件確定的內容為準。
五、對公司的影響
龍宇新材主要從事酞菁顏料，高耐曬牢度、高耐氣候牢度有機顏料生產、銷售等業務，其產品和公司產品具有較強的互補性。公司通過參股龍宇新材加強雙方的合作關系，一方面可通過公司現有的銷售渠道銷售酞菁顏料產品，另一方面可采購其粗酞菁進行深加工後對外銷售，從而增加公司新的利潤增長點。
龍宇新材為公司的參股公司，屬於公司關聯方，未來公司和龍宇新材之間的交易為關聯交易。公司將嚴格按照《公司章程》、《股東大會議事規則》等規定履行關聯交易審批程序，並參考市場價格進行定價，確保關聯交易價格的公允性。
六、對外投資的風險分析
江西龍宇新材料有限公司為新設公司，尚需工商行政管理部門批準，不會對公司構成重大不利影響。
特此公告。
百合花集團股份有限公司董事會
2017年4月28日
公司代碼：603823 公司簡稱：百合花
2017年第一季度報告THE_END
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