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互聯網時代防范金融犯罪要提升監管技術
發佈時間：2017-06-28 18:23:11【我要糾錯】【字體：大 默認 小】【打印】【關閉】 法制網上海6月28日電 記者餘東明 實習生王志敏 通訊員施堅軒
今天，上海市人民檢察院召開“懲治金融犯罪防范金融風險”研討會，並發佈瞭《2016年度上海金融檢察白皮書》。《白皮書》顯示，2016年，上海市檢中古餐飲設備收購察機關共受理金融犯罪審查起訴案件1683件，案件量比2015年下降21.3%，但涉案人數卻上升8%。出現這種變化的主要原因是涉案人數眾多的非法集資案件多發，占用大量司法資源。台中二手廚具買賣
2014年6月，袁某欠下巨額債務，卻仍利用他人身份註冊成立圓信（上海）資產管理有限公司（以下簡稱“圓信資產公司”），先後在上海市內不同地點設立四個分部。袁某還指使陸某、張某等人組織和聯系王某、李某等，以經營金絲楠木制品需要資金等為理由，通過發放廣告、隨機撥打電話、口口相傳的方式，用高額利息為誘餌，向社會公眾非法集資，一共騙取公眾錢款9000多萬元。
騙來的9000多萬元後來被用於還債、揮霍和提現，到案發時，還有8300多萬元無法歸還。袁某、陸某、賀某、成某主動到公安機關投案自首。
袁某以集資詐騙罪，被判處有期徒刑十五年，剝奪政治權利五年，並處罰金人民幣四十萬元。陸某等8人以非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑六年至三年不等，並處罰金十五萬元至五萬元不等。
非法集資案件欺騙性強，犯罪方法傳銷化、模式化，屬於金融犯罪案件的一大特點。涉案金額巨大的案件都采用集團化、跨區域的運作模式，涉案公司在短時間內迅速復制出數量龐大的公司群，波及全國。部分涉案企業還利用報紙、電視臺、互聯網等進行大規模宣傳，甚至采取冠名贊助商、明星代言等高成本的廣告形式。
同時，以互聯網金融名義實施非法集資犯罪的情況也日台中二手餐飲設備收購趨嚴重。犯罪形式多為假借互聯網金融名義，在線下吸收資金。大部分涉P2P刑事案件，采用的是線上線下相結合的銷售模式，也就是除瞭在線上開展業務，還在線下鋪設實體網點，采用撥打電話、在人流密集區發佈小廣告等手法進行非法集資。
《白皮書》指出，金融監管不足、金融法規滯後、投資意識偏差等綜合因素導致非法集資犯罪居高不下。
為瞭防控金融風險、懲治金融犯罪，《白皮書》建議，要完善制度供給，明確遊戲規則，營造公平競爭的市場環境；加強事中事後監管，防范風險，引導互聯網金融健康發展；還要優化監管技術，更新監管方式，構建多層次監管體系。
來源: 法制日報——法制網（責任編輯:王婧）
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